证券代码：002589        证券简称：瑞康医药           公告编号：2022-065

              瑞康医药集团股份有限公司

(资料图)

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

   瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会

议通知于 2022 年 12 月 10 日以书面形式发出，2022 年 12 月 14 日上午在烟台市

芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由吴丽

艳女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决

议：

   一、审议通过《关于收购山东乐康金岳实业有限公司 9.6409%的股份暨关

联交易的议案》

   公司拟通过股权转让的方式认购山东乐康金岳实业有限公司（以下简称“标

的公司”）9.6409%的股权，根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的标的公

司截止 2022 年 10 月 31 日的万隆评报字（2022）第 10619 号评估报告，截止评

估基准日，标的公司评估值为 87,364.29 万元。各方同意以评估值作为作价基础，

确定标的公司 8,484 万元出资额的转让对价为 8,422.71 万元人民币。本次转让完

成后，标的公司将成为公司的全资子公司。

   由于交易对手方烟台诚厚投资有限公司系公司控股股东韩旭、张仁华夫妇直

接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构

成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

   监事会认为：公司此次以股权转让的方式认购山东乐康金岳实业有限公司剩

余股份暨关联交易事项符合公司发展方向，定价基础合理，交易遵循双方自愿、

公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，

符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在

损害公司及中小股东利益的情形。

  本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  特此公告。

                         瑞康医药集团股份有限公司

                              监 事 会

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