证券代码：000952     证券简称：广济药业         公告编号：2022－095

              湖北广济药业股份有限公司

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

(资料图)

导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

面传真和电子邮件形式发出；

有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结

合通讯的方式召开；

场表决，蒋涛先生作为关联监事回避表决；

规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》

  具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司拟签订项目投资合作

协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-096）。

  监事会认为：本次关联交易履行了必要的审议程序及信息披露义务，符合中

国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股

东特别是中小股东利益的情况。

  因涉及关联交易，关联监事蒋涛先生对本议案回避表决。

  表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  三、备查文件

会议决议。

特此公告。

        湖北广济药业股份有限公司监事会

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